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La sucursal de Madrid por una sospecha de blanqueo de dinero de al menos 40 millones de euros por la búsqueda del ICBC Madrid sospecha de blanqueo de dinero de al menos 4.000 millones de euros al periodista Global Times en España los medios de comunicación españoles di según informa el mundo, la Guardia Civil de España y la Cámara Oficial de la Fiscalía contra la corrupción Madrid, 17 en el Banco Industrial y comercial de China, de la lucha contra el blanqueo de dinero. Y se llevó cinco niveles de gestión de personal de la línea, que también incluye la línea del Presidente del Madrid."Le Monde", informó que a partir de ahora, la policía cree que el blanqueo de dinero se refiere a la cantidad de al menos 4.000 millones de euros.Por Efe afirman que, con la investigación más a fondo, este número podría aumentar aún más.El trabajo de 17 sucursales de banco Madrid Global Times llama y pregunta por este asunto, pero no pudo ser contactado al Banco.El diario el mundo de España a participar en la investigación ", informó un responsable considera que" la existencia de una red criminal completa la sucursal de Madrid ".Citando palabras de los investigadores, dijo que la lucha contra el blanqueo de dinero, las operaciones y el pasado mes de mayo, la policía española una contra el contrabando, el blanqueo de dinero de la mafia china en Madrid una "serpiente".La superficie superior de la banda criminal de contrabando es legal, porque la "ayuda" de sus operaciones, ayuda a que la transferencia ilegal de España a China.Y según informa el país, el Grupo de delincuencia en el año pasado, 30 personas han sido detenidas en la "serpiente de acción", que también incluye un par de funcionarios de Aduanas de China en España, que la compra de bienes a bajo precio, la utilización de facturas falsas, en relación con el personal de Aduanas En el mercado español, con un total de 2,5 millones de euros.De acuerdo con la policía de España, reveló que "esta acción no sólo es encontrar pruebas de blanqueo de dinero en el Banco, es preciso erradicar esta cadena de lavado de dinero.Muchos de los sospechosos no residente en Madrid, pero a veces de ida y vuelta entre Shanghai y Madrid ".De enero de 2011, el ICBC Madrid sucursal oficialmente, como parte de una serie de nuevos mercados en Europa se ha convertido en el Banco Industrial y comercial de la primera sucursal en España.Su servicio objeto incluye la Organización de los clientes, las empresas de los clientes chinos en España, China, locales comerciales y de inversión entre la relación con España, las empresas transnacionales y las instituciones financieras.Sitio de la Embajada de China en España, 17, dijo que el Gobierno de China requiere de las empresas chinas en el extranjero el cumplimiento estricto de las normas legales de China y países de acogida, de realizar negocios legítimos.Según el dominio de la situación, las instituciones en España han logrado esto.El día 17 por la mañana, la Embajada informó a los medios de comunicación desde el oeste de Madrid la investigación del Banco Industrial y comercial de China.La publicación de esta información hasta el momento, la Embajada no ha recibido ninguna de las autoridades oficiales competentes sobre la cuestión de España.La Embajada sobre el asunto de gran preocupación es la de conocer los detalles.En la unidad Sina debate.]

工行马德里分行遭搜查 涉嫌洗钱至少4000万欧元   工行马德里分行遭搜查 涉嫌洗钱至少4000万欧元   环球时报驻西班牙记者 王迪   据西班牙媒体《世界报》报道,西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室17日对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查,并带走了5名该行管理层人员,其中还包括工行马德里分行行长。《世界报》报道称,截至目前,警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。而埃菲社则称,随着调查进一步深入,这个数字还可能进一步上升。《环球时报》记者17日向工行马德里分行致电询问此事,但是没能联系到当事银行。   《世界报》报道,西班牙参与调查的一位负责人认为,“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”报道援引调查人员的话称,此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的,因为工行“帮助”了他们的交易,帮助他们非法从西班牙向中国转账。而另据《国家报》报道,该犯罪团伙去年已有30人在“蛇行动”中被逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员,他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场,涉案金额达2.5亿欧元。   据据西班牙警方透露,“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据,更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里,而是偶尔往返于上海与马德里之间。”   2011年1月,工行马德里分行正式对外营业,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。   中国驻西班牙大使馆网站17日称,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。17日上午,使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: